Ответственность ООО на УСН (6%) за перевод денежных средств с расчетного счета на карту физического лица, не являющегося работником

Comments

• Добрый день!
  Напоминаю отвечающим, что на форуме запрещено обсуждение противоправных действий, в том числе схем ухода от уплаты налогов. Поэтому прошу форумчан давать ответы исключительно в рамках закона. Читайте, пожалуйста, правила форума.
• Здравствуйте.
  
  Поясните, пожалуйста, какие отношения связывают ООО и Иванова, и с какой целью перечислялись ему денежные средства?
• отношений вообще нет. с какой целью не знаю. возможно обналичивали так деньги (((((((( . на вопрос мой: кто вам сказал так делать? был ответ:- операционистка в банке сказала.
   теперь хотят восстановить справедливость,а не знаю как остаться безнаказанными ,кроме как заплатить 13 %  с этой суммы???
• Здравствуйте.
  
  Любая проверка признает доходом физлица перечисленные денежные средства.
  Страховые взносы начислять не нужно, так как физлицо не является застрахованным, но НДФЛ придется уплатить в любом случае. Безосновательное перечисление денежных средств не входит в перечень в статье 217 НК (необлагаемые выплаты), следовательно является объектом обложения НДФЛ.
  
  

  Цитата: отношений вообще нет. с какой целью не знаю. возможно обналичивали так деньги

  Пишите докладную на имя руководителя: прошу предоставить документы, на основании которых перечислялись денежные средства тогда-то и в таких-то суммах.
  Что написано в основании платежа в платежных документах?
  
  

  Цитата: на вопрос мой: кто вам сказал так делать? был ответ:- операционистка в банке сказала.

  Ай, да молодцы! А налоговые последствия тоже операционистка разгребать будет? ...
  И еще: о каких суммах идет речь (порядок величины)? Это к тому, что следствием может оказаться не только уплата НДФЛ, но и интерес
  "компетентных органов" как раз в свете возможной обналички (Закон 155-ФЗ
  о легализации, отмывании,...)
• Спасибо вам большое. похоже и правда вариантов нет,только как заплатить НДФЛ. Вопросы удалены модератором. последнее списание физ лицу было 1 апреля 2016г.
• Цитата: Пишите докладную на имя руководителя: прошу предоставить документы, на основании которых перечислялись денежные средства тогда-то и в таких-то суммах.Что написано в основании платежа в платежных документах?

  В компании не оформлено ни одного сотрудника ((((((((((  в основании платежа писали   " Выдача подочетных средств сотруднику Иванову И.И." , суммы переводили с января по апрель ,суммы приличные 😭 больше 0,5 млн . теперь решили все таки работать по бух. и налог. законам (((((((((((((
• Цитата: похоже и правда вариантов нет,только как заплатить НДФЛ. а что в назначении платежа писать?  и на какой КБК? это получается мне и 6 НДФЛ отчет делать надо? последнее списание физ лицу было 1 апреля 2016г.

  Это новые вопросы, которые следует задавать в новых темах.

  Цитата: суммы переводили с января по апрель ,суммы приличные 😭 больше 0,5 млн .

  Иванов не может вернуть деньги?
• Цитата: Иванов не может вернуть деньги?

  точно не могу сказать. если сильно захотеть думаю сможет только в течении какого времени не знаю((((((((( я догадываюсь на что вы намекаете, но очень много списаний с назначением платежа: Выдача подочётных средств сотруднику Иванову  (((((  он не сотрудник
• Цитата: я догадываюсь на что вы намекаете,

  Я ни на что не намекаю. 🤔
  

  Цитата: точно не могу сказать. если сильно захотеть думаю сможет только в течении какого времени

  Тогда это уже заемные средства, а это НДФЛ с материальной выгоды, но это меньше 13%. Обговорите ситуацию с руководством, рассмотрите различные варианты, получите по возможности бОльшую информацию, пусть руководство примет решение по поводу этих сумм, и тогда уже можно обсуждать конкретный вариант, а не гадать.
• Цитата: Тогда это уже заемные средства, а это НДФЛ с материальной выгоды, но это меньше 13%. Обговорите ситуацию с руководством, рассмотрите различные варианты, получите по возможности бОльшую информацию, пусть руководство примет решение по поводу этих сумм, и тогда уже можно обсуждать конкретный вариант, а не гадать.

  спасибо за совет. поговорила с руководством. если рассмотреть вариант возврата денежных средств? ,а затем эту сумму перевести ИП (тогда ИП  6% заплатит с этой суммы УСН,доходы)